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Temas Publicaciones: blanqueo de capitales

  • Se presenta nueva herramienta: el Registro de Titularidades Reales

    Se presenta nueva herramienta: el Registro de Titularidades Reales

    Se crea un nuevo registro sobre las titulares reales de sociedades mercantiles con el fin de lucha contra el blanqueo de capitales María Emilia Adán, la decana de Registradores de España, ha presentado una nueva herramienta con la que se pretende luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Bajo el nombre “Registro de Titularidades Reales”, se trata de ... Leer Más »

  • Se modifica la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

    Se modifica la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

    Se modifica la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo con el fin de incorporar la Directiva 2015/849, que establece obligaciones adicionales a las de la ley española en materia de licencia o registro de los prestadores de servicios a sociedades, así como un endurecimiento del régimen de sanciones y el establecimiento de ... Leer Más »

  • La Abogacía reclama al Ministerio de Economía que regule el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales

    La Abogacía reclama al Ministerio de Economía que regule el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales

    La prevención y persecución de estos delitos no debe hacerse a costa del secreto profesional, uno de los principios fundamentales en un Estado de Derecho El Consejo General de la Abogacía Española reclama al Ministerio de Economía que apruebe la orden ministerial que debe regular la creación del Órgano Centralizado de Prevención de blanqueo de capitales de la Abogacía. Esta ... Leer Más »

  • Debe ser declarada en los aeropuertos de la UE cualquier cantidad de efectivo superior a 10000 euros

    Debe ser declarada en los aeropuertos de la UE cualquier cantidad de efectivo superior a 10000 euros

    Para luchar contra el blanqueo de capitales es obligatorio declarar cualquier importe superior a 10000 en los aeropuertos de la UE En una reciente sentencia, se determina que para luchar contra el blanqueo de capitales es obligatorio declarar cualquier importe superior a 10000 en los aeropuertos de la UE. El TJUE ha concluido que la obligación de declarar cualquier importe ... Leer Más »

  • El delito subyacente al blanqueo de capitales

    El delito subyacente al blanqueo de capitales

    Por Oscar González Barnadas. Abogado. Gratacós Abogados RESUMEN El blanqueo de capitales es un delito que está generando mucha curiosidad en estos últimos años, y su dimensión teórica no merece menor consideración. A lo largo de la historia hemos sufrido numerosos cambios legislativos en relación al delito de blanqueo de capitales y todos ellos afectan a la concepción de sus ... Leer Más »

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